公告编号：2017-011 证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券 江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 3月 16日上午 9:30 结束时间：2017年 3月 16日上午 11:30 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的。 公告编号：2017-011 本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：新建区长堎外商投资工业区工业三 19号。 二、会议审议事项 议案一 公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案二 公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案三 公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案四 公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案五 公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案六 公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案七 公司董事、高管高飞及其配偶为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 公告编号：2017-011 议案八 公司监事熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案九 公司股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案十 公司董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案十一 公司董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案十二 公司董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案十三 公司间接持股股东刘美丽(穿透计算其持股比例为 7.74%)为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任的议案； 议案十四 公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投 资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东受权委托书。 2、法人股东应由其代表人或者其代表人委托的代理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的公告编号：2017-011 (二)登记时间: 2017年 3月 16日(上午 8:00-9:00) (三)登记地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三 19号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈欢 联系地址：新建区长堎外商投资工业区工业三 19号 联系电线 (二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理 (三)临时提案 五、备查文件目录 《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会 2017年 2月 28日 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人己发现具的书面授权委托书。 临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会
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